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CPI das criptomoedas convoca para depor diretor de empresa envolvida com a Braiscompany

Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras investiga crimes de calote com criptomoedas. Entre as empresas envolvidas está a Braiscompany.

Publicado: 29/06/2023

Foto: Reprodução/Will Shutter/Câmara dos Deputados

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Pirâmides Financeiras, que investiga crimes de calote com criptomoedas, convidou e convocou para depoimento sócios e representantes de diversas empresas corretoras de criptomoedas, entre elas a Binance, que tem envolvimento com a Braiscompany. A convocação foi feita nessa terça-feira (27) na Câmara dos Deputados.

A Braiscompany é uma empresa sediada em Campina Grande e vem sendo investigada pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e pela Polícia Federal (PF)  por calote, que pode superar os R$ 500 milhões, contra os investidores. Antônio Ais Neto e Fabrícia Ais, casal dono da Braiscompany, já foram convocados para depor na CPI.

Ao todo, a Comissão convidou 37 pessoas nessa terça e convocou Guilherme Haddad Nazar, diretor-geral da Binance no Brasil. Ele será ouvido na condição de testemunha e vai falar sobre a relação da Binance com empresas suspeitas de calote, como a Braiscompany.
 
Também foram convidados Glaidson Acácio dos Santos, o ‘Faraó dos Bitcoins’; Reinaldo Rabelo, CEO do MB; Thales Freitas, CEO da Bitso; João Canhada, fundador da Foxbit; o presidentes do Banco Central e da CVM, Roberto Campos Neto e João Pedro Nascimento; e o influencer Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico.

Confira abaixo a lista completa dos convidados e convocados para a CPI:

Investigados:

Atlas Quantum: Rodrigo Marques dos Santos e Fabrício Spiazzi Sanfelice Cutis;
Capital Bank: Gutheryo de Souza Costa Cavalcante;
CointradeCx: Eliane Medeiros de Lima;
GAS: Glaidson Acácio dos Santos e Mirelis Yoseline Diaz Zerpa;
Indeal: Marco Antonio Fagundes, Angelo Ventrura da Silva, Regis Lippert Fernandes, Francisco Daniel Lima de Freitas e Tassia Fernanda da Paz;
MSK Invest: Glaidson Tadeu Rosa e Carlos Eduardo de Luca;
Pereira Consultoria em Tecnologia da Informação: Tunay Pereira Lima e Marcia Pinto dos Anjos;
Trust Investing: Diorge Ribeiro Chaves e Patrick Abrahão;
V.G.R Tecnologia Digital: Vicente Gadelha Rocha Neto;
Zurich Capital Investimentos: Jose Newton Esteves Garcia.

Testemunhas:

Binance: Guilherme Haddad Nazar;
G44: Saleem Ahmed Zaheer e Joselita de Brito de Escobar;
R.C. Consultoria e Tecnologia: Camila Mendonça de Oliveira e Wagner Lucas dos Santos;
Genebit: Nivaldo Gonzaga dos Santos, Gabriel Barbosa e Dani Oliveira;
Por fim, os convidados como especialistas são:
Abcripto: Bernardo Srur;
Banco Central: Roberto Campos Neto;
Bitget: Caio Nascimento;
Binance: Daniel Mangabeira, Mayra Siqueira e Thiago de Carvalho;
Bitso: Daniel Vogel, Karen Duque e Thales Freitas;
BityBank: Jonathas Carrijo;
Brazilian Blockchain Council do ITS/SP: Courtnay Guimarães;
BTG Pactual: André Portilho;
Caio Sanas Advogados: Caio Sanas;
Chilli Beans: Caito Maia;
Cloudwalk: Luis Silva;
Coinbase: Fabio Tonetto Plein;
Crypto: Marcos Jarne;
CVM: João Pedro Nascimento;
Digitra.com: Rodrigo Batista;
Foxbit: João Canhada;
FTX: Antonio Neto;
InvestSV: Monica Taher;
Kucoin: Diego R.;
Liqi: Daniel Coquieri;
Maneira Advogados: Matheus Puppe;
MB: André Franco, Fabricio Tota e Reinaldo Rabelo
Nox: João Paulo Oliveira;
NovaDAX: Beibei Liu;
OKX: Juliana Piassa;
Parfin: Cristian Bohn;
Portal do Bitcoin: Cláudio Goldberg Rabin;
Suno: Carlo Cauti;
Rico Investimentos: Thiago Nigro;
Tropikus.com: Mauricio Tovar Gutiérrez;
Zro Bank: Edisio Neto.

Outros convocados:

Juiz federal Erik Navarro Wolkart;
Procurador da República Thiago Bueno; 
Advogados Artêmio Ferreira Picanço Neto e Luciano Regis da Costa.

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