A Polícia Civil de Goiás realizou, nessa segunda-feira (9), uma operação contra um esquema de apostas ilegais e fraudes eletrônicas que também tem alvos na Paraíba. As ações no estado acontecem em João Pessoa e Santa Rita, onde são foram compridos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão.
A operação, batizada de Máquina de Fraudes, ocorre em sete estados brasileiros e nos Estados Unidos. Ao todo, são cumpridos 12 mandados de prisão temporária e 27 de busca e apreensão. A investigação também resultou em ordens de sequestro e bloqueio de bens e valores que somam quase R$ 40 milhões.
Além da Paraíba, as diligências acontecem em Goiás, Bahia, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Nos Estados Unidos, um dos investigados também é alvo de mandado de prisão.
Como funcionava o esquema
Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram após a identificação de uma falsa campanha de doações na internet. A partir da apuração, os policiais descobriram uma estrutura criminosa que utilizava uma rede de fintechs, gateways e intermediadoras de pagamento para viabilizar fraudes eletrônicas.
O grupo também teria utilizado um vídeo falso de um líder religioso de projeção nacional para simular pedidos de doações e enganar vítimas.
Investigado nos Estados Unidos
Como um dos investigados mora nos Estados Unidos, a operação conta com apoio de autoridades norte-americanas e da Interpol. A prisão no país é realizada por meio de uma Difusão Vermelha, mecanismo utilizado para localizar e solicitar a detenção de pessoas procuradas internacionalmente.
A Polícia Civil de Goiás não informou em qual cidade norte-americana o mandado está sendo cumprido.
A operação é conduzida pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes (GREF).
Portal Paraíba.com.br
